제12기 정기주주총회 개최 안내

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

총회 장소가 협소하여 당일 참석하시는 주주께서는 02-312-7775(본사) 재무팀(이규태 사원)으로 사전 연락해주시면 총회 준비에 큰 도움이 되겠습니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 9시

 

2. 장소 : 주식회사 비주얼샤워 당사 회의실(서울시 강남구 영동대로 616, 아남빌딩 12층)

 

3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제12기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사의 보수 한도 총액 승인의 건

제3호 의안 : 감사의 보수 한도 총액 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증
2) 간접행사 : 대리인의 신분증, 주주인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

2019년 3월 13일

서울특별시 강남구 영동대로 616
주식회사 비주얼샤워

대표이사 사장 박 홍 관 (직인생략)